防范假借私募機(jī)構(gòu)名義的網(wǎng)絡(luò)投資詐騙活動(dòng)
發(fā)布時(shí)間：2023-05-12 閱讀次數(shù)：1463 來(lái)源：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局
近期，山西省太原市發(fā)生1起特大新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，詐騙分子打著“抽獎(jiǎng)送手機(jī)”的幌子，誘導(dǎo)受害人“上鉤”后，假冒西安某私募機(jī)構(gòu)工作人員，指引其在“新手機(jī)”上進(jìn)行虛假投資理財(cái)，受害人在數(shù)天內(nèi)被騙 570余萬(wàn)元。
詐騙套路：先誘導(dǎo)參與抽獎(jiǎng)送一臺(tái)手機(jī)，再指引投資者在新手機(jī)上“投資理財(cái)”。詐騙分子通過(guò)微信廣撒網(wǎng)方式添加受害人好友后，將其拉進(jìn)“薦股群”，自稱西安某私募機(jī)構(gòu)工作人員，謊稱有私募轉(zhuǎn)公募活動(dòng)可抽獎(jiǎng)。受害人參與抽獎(jiǎng)后，收到一部“定制”手機(jī)，該手機(jī)預(yù)裝“Telegram中文版”、虛假“XX直播間”“XX投資”等App。詐騙分子誘導(dǎo)受害人在App上轉(zhuǎn)賬充值、投資交易。詐騙分子通過(guò)后臺(tái)修改虛假App交易數(shù)據(jù)，讓受害人“成功盈利”提現(xiàn)1000元，以獲取其信任。后又稱有“打新股”機(jī)會(huì)，教唆其以每股13.99元的價(jià)格購(gòu)入40萬(wàn)股，已完全被洗腦的受害人便在一周內(nèi)籌措 570余萬(wàn)元轉(zhuǎn)到對(duì)方指定賬戶。當(dāng)虛假股票一路“漲”到900余萬(wàn)元時(shí)受害人卻發(fā)現(xiàn)賬戶不能提現(xiàn)，受害人又聯(lián)系客服打款3萬(wàn)元進(jìn)行解凍，后才發(fā)現(xiàn)被騙。?
? ? ?監(jiān)管提示：?投資理財(cái)要選擇合法機(jī)構(gòu)和正規(guī)平臺(tái)。投資者進(jìn)行證券期貨交易，一定要通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的合法機(jī)構(gòu)進(jìn)行，這些機(jī)構(gòu)的名單可以到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢。在互聯(lián)網(wǎng)上遇有聲稱某證券公司、基金公司、私募機(jī)構(gòu)工作人員時(shí)，要通過(guò)查詢官方網(wǎng)站、撥打官方電話或監(jiān)管部門信訪咨詢電話等方式，多方核實(shí)其真實(shí)身份，無(wú)法核實(shí)的果斷拒絕轉(zhuǎn)賬交易，保護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。發(fā)現(xiàn)假冒證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、基金公司、私募機(jī)構(gòu)等從事非法活動(dòng)線索或上當(dāng)受騙的，第一時(shí)間收集整理相關(guān)證據(jù)材料向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，通過(guò)刑事追贓程序挽回?fù)p失。
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